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            世界熱議:村鎮銀行案件最新進展曝光,絕大多數賬外普通客戶未獲額外高息或補貼

            2022-07-18 07:30:09 來源:第一財經


            (資料圖)

            原標題:村鎮銀行案件最新進展曝光,絕大多數賬外普通客戶未獲額外高息或補貼

            對開封新東方村鎮銀行賬外業務系統6月26日短暫開放,公安機關已立案偵查。

            銀保監會再談5家村鎮銀行“取款難”事件,曝光了這一案件背后的諸多細節。

            7月17日,銀保監會有關部門負責人對5家村鎮銀行風險事件進行回應,稱下一步將陸續啟動5萬元以上客戶墊付工作。

            該負責人強調,在過去近3個月里,公安機關經過嚴格調查取證,搜集了大量證據,地方黨委政府和中央相關部門加班加點、緊張有序地推進風險處置工作。堅持嚴格依法依規,以事實為依據、以法律為準繩,確定賬外業務客戶資金性質認定和分類分批處理政策,并同步開展資金墊付準備工作。

            實際上,自河南、安徽5家村鎮銀行風險事件爆發后,銀保監會從4月30日以來多次公開表示,必須嚴格依法依規處理,凡依法合規辦理的業務均受到國家法律保護。銀保監會有關部門負責人表示,經過近3個月的努力,公安機關已初步查明案件主要事實,還原了事件真相。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行,通過內外勾結、利用第三方平臺以及資金掮客等方式非法吸收并占有公眾資金,篡改原始業務數據,掩蓋非法行為。根據目前所掌握證據,絕大多數賬外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解,而且也未獲得額外的高息或補貼。因此處置方案確定對這些客戶的本金分批墊付。由于原來的后臺數據被犯罪團伙隱瞞或刪改過,為確保信息真實性,兩省新搭建了客戶信息登記系統,并與后臺數據進行交叉核驗。人數較多,工作量大,采取分批墊付方式,首先墊付普通小額客戶。

            7月11日晚間,河南銀保監局、河南省地方金融監管局發布河南村鎮銀行風險處置方案。對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。2022年7月15日開始首批墊付,墊付對象為單家機構單人合并金額5萬元(含)以下的客戶。單家機構單人合并金額5萬元以上的,陸續墊付,墊付安排另行公告。

            7月10日,在中國人民銀行鄭州分行外,來自全國各地的銀行儲戶和不明人士發生沖突。

            此后,網絡上有人散布言論說,這一墊付公告發布是因為7月10日河南鄭州發生了聚集性群訪事件。上述負責人特別強調,墊付公告發布與7月10日群訪事件沒有任何關系。另外,據了解,對開封新東方村鎮銀行賬外業務系統6月26日短暫開放事,公安機關已立案偵查,相信會實事求是、依法依規處理。

            6月26日,有村鎮銀行客戶反映,河南開封新東方村鎮銀行在26日中午短暫開放手機銀行APP取款通道,時間約40分鐘,有客戶完成線上提現。記者隨即撥打銀行客服和登記客戶信息電話求證,均無法接通。(杜川)


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