11月17日，艾華集團(603989)于2021年11月16日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關于董事會換屆選舉暨選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》和《關于監事會換屆選舉暨選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》。于2021年11月5日召開職工代表大會，選舉產生職工代表監事，完成了董事會、監事會的換屆選舉工作。

公司在2021年第一次臨時股東大會結束后召開第五屆董事會第一次會議及第五屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》和《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》，完成了公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會委員及主任委員、監事會主席的選舉以及公司高級管理人員、證券事務代表的聘任。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：

第五屆董事會及專門委員會組成情況：

公司第五屆董事會成員共7人：董事艾立華、董事王安安、董事艾亮、董事陳晨、獨立董事肖海軍、獨立董事鄧中華、獨立董事黃森;其中艾立華為董事長，王安安為副董事長

公司第五屆董事會各專門委員會委員及主任委員：

董事會戰略委員會：主任委員：董事艾立華;委員：董事王安安、董事艾亮、獨立董事肖海軍、獨立董事鄧中華、獨立董事黃森

董事會提名委員會：主任委員：獨立董事肖海軍;委員：董事艾立華、董事王安安、獨立董事鄧中華、獨立董事黃森

董事會審計委員：主任委員：獨立董事鄧中華;委員：董事王安安、獨立董事肖海軍

董事會薪酬與考核委員會：主任委員：獨立董事黃森;委員：董事王安安、董事艾亮、獨立董事肖海軍、獨立董事鄧中華

第六屆監事會組成情況：公司第五屆監事會成員共3人：非職工代表監事趙新國、非職工代表監事許雷冰、職工代表監事夏鳳琴;其中趙新國為監事會主席。

公司高級管理人員及證券事務代表情況：艾亮為公司總經理;陳晨、Stanley Shoakan Woo為公司副總經理;吳松青為公司財務總監;艾燕為公司董事會秘書;楊湘為公司證券事務代表。上述人員任期與第五屆董事會任期一致。其中，艾燕、楊湘均已取得董事會秘書資格證書，任職資格均符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為124,966,103.56元，比上年同期增長37.25%。

挖貝網資料顯示，艾華集團的經營范圍為鋁電解電容器、鋁箔的生產與銷售;生產電容器的設備制造;對外投資。（春雨）