11月26日，菜百股份(605599)于2021年11月8日召開職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)事;公司于2021年11月26日召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。

公司在2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后召開了第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》《關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》以及《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級管理人員和證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

公司第七屆董事會(huì)組成情況：

董事長：趙志良

非獨(dú)立董事：趙志良、王春利、程嬿琳、謝華萍、劉偉、張山樹

獨(dú)立董事：張大鳴、周曉鵬、李燕

董事會(huì)專門委員會(huì)組成：(名單中第一人為召集人)

戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)：趙志良、王春利、周曉鵬、程嬿琳、謝華萍

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：李燕、張大鳴、張山樹

董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)：周曉鵬、張大鳴、劉偉

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占多數(shù)并擔(dān)任召集人。審計(jì)委員會(huì)中李燕為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

上述董事會(huì)成員及董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的任期三年，自第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司第七屆監(jiān)事會(huì)組成情況：

監(jiān)事會(huì)主席：楊納新

非職工代表監(jiān)事：楊納新、高建忠、李靜

職工代表監(jiān)事：張?zhí)硪弧⑼衾^源

上述監(jiān)事會(huì)成員的任期三年，自第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

聘任高級管理人員情況：

總經(jīng)理：王春利

副總經(jīng)理：謝華萍、關(guān)強(qiáng)、寧才剛、李卓、時(shí)磊、董振邦、楊娜為公司副總經(jīng)理，其中謝華萍為公司常務(wù)副總經(jīng)理

董事會(huì)秘書：李沄沚

財(cái)務(wù)總監(jiān)：關(guān)強(qiáng)

上述高管任期三年，自第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。其中，李沄沚已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。公司獨(dú)立董事已對董事會(huì)聘任上述高管發(fā)表了同意的獨(dú)立意見;上述高管均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。

聘任證券事務(wù)代表情況：公司董事會(huì)同意聘任梁一雯為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。梁一雯已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。

部分董事、監(jiān)事和高級管理人員換屆離任情況：本次換屆選舉后，公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事戴敏不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù);公司第六屆董事會(huì)董事陳捷，第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事虞阿五、劉惠敏、申俊峰及付穎不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為69,696,457.16元，比上年同期下滑29.98%。（ 于 彤）